Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155/2 пом. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119034

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539004753

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года, Российская Федерация, 690068, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, корпус 2, помещение 22; https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): нет;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2023 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2022 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией к собранию можно ознакомиться с 01 июня 2023 года по 23 июня 2023 года включительно по следующему адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, корпус 2, помещение 22. Время предоставления информации: с 09 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.1993 г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-30784-F

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,125 рубля

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) акций;

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве собрания акционеров принято Советом директоров Общества, протокол №б/н от 17.05.2023;

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Василенко

3.2. Дата 17.05.2023г.